L'année 2016 a été marquée par une hausse sans précédent du nombre d'informations reçues par la cellule Tracfin, dédiée à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : 64 815 informations, dont 62 259 déclarations de soupçon, soit respectivement une augmentation de 43 % et 44 % par rapport à 2015.
Les banques et les établissements de crédit sont les principaux informateurs de Tracfin avec 46 901 déclarations, soit une progression de 50 % sur un an. Parmi les professions non financières, les notaires et les mandataires de justice se distinguent avec respectivement 1 044 et 995 déclarations émises sur un total de 3 742. Selon Tracfin, la forte activité enregistrée en 2016 démontre « une prise de conscience » et une « forte implication » des professions assujetties au dispositif LAB/FT.
Parallèlement, Tracfin a réalisé 13 592 enquêtes, soit 28 % de plus qu’en 2015. Le nombre de notes transmises à l'autorité judiciaire et aux administrations partenaires (1 889) a augmenté de 16 %.
Patrick DESPIERRES
